Singapur je dlhoročným rajom superbohatých z celého sveta. Láka ich na nízke dane, politickú stabilitu a veľmi nízku kriminalitu. O svoju povesť a imidž raja ale môže ľahko prísť. Tamojší kriminalisti totiž rozpletajú veľký prípad prania špinavých peňazí v hodnote 2 miliárd eur.
34-ročný Číňan Wang Te-chaj sa do Singapuru dostal prvýkrát pred piatimi rokmi. Spolu s manželkou si tu založil biznis a získal oprávnenie, ktoré mu dávalo právo v mestskom štáte zostať a podnikať. Bankou manželov bola vtedy švajčiarska Credit Suisse, avšak oba svoje zisky danili na Cypre. V Singapure sa pár chcel dlhodobo usadiť, kúpil preto aj vilu za 17,2 milióna dolárov.
V auguste minulého roka sa ale singapurský sen manželov rozplynul. Wang sa totiž stal jednou z mnohých obetí rozsiahlych policajných razií kvôli praniu špinavých peňazí. Odvtedy sa vehementne snaží dokázať, že s touto praktikou nemá nič spoločné. Polícia už ale preukázala, že muž mal problémy so zákonom už pred príchodom do Singapuru.
Počas augusta minulého roka vykonali singapurské policajné zložky početné razie po celom štáte. Niektorým miliardárom zabavili úrady luxusné nehnuteľnosti, autá či šperky za niekoľko stoviek miliónov dolárov. Ani po viac ako 6 mesiacoch v prípade ešte nemajú úplne jasno, informovala agentúra Bloomberg.
„Existoval dostatok zrejmých otázok, ktoré vyžadovali oveľa prísnejšiu a významnejšiu hĺbkovú kontrolu pôvodu týchto ľudí a ich peňazí,“ hovorí Christopher Leahy, výkonný riaditeľ singapurskej spoločnosti Blackpeak (Holdings) Ltd., ktorá sa zaoberá poradenstvom.
Policajné operácie podobného rozsahu sa na území Singapuru pritom odohrávajú len veľmi zriedka. Vlani v auguste však policajti zatkli niekoľko osôb z Turecka, Kambodže a Číny podozrivých zo zapojenia do prania peňazí zo svojej organizovanej trestnej činnosti v zahraničí. Išlo hlavne o podvody a online gamblerstvo. Celkom úrady zabavili 62 automobilov a 152 nehnuteľností.
Populárna destinácia pre miliardárov
Singapur sa už niekoľko desaťročí snaží prilákať miliardárov z celého sveta a postupne sa mu podarilo vybudovať finančný priemysel, ktorý vo svete nemá obdobu. Vďaka tejto politike sa stal jednou z najbohatších ekonomík na svete. Štedré daňové úľavy a možnosti dlhodobého pobytu prinútili niekoľko miliardárov k tomu, aby na území ázijského mestského štátu zakorenili.
(Článok pokračuje na ďalšej strane)
