Firma poslanca Pavla Ľuptáka, ktorá obchoduje s cennými kovmi ako zlato a striebro, čelí vážnym problémom. Po tom, čo Finančná spravodajská jednotka odhalila závažné nedostatky v jej kontrolných procesoch, spoločnosti udelila pokutu 15 000 eur.
Firma, ktorá patrí poslancovi Pavlovi Ľuptákovi a jeho asistentovi Bohumírovi Harvanovi, čelí vážnym obvineniam za zanedbanie dôležitých kontrolných opatrení. Finančná spravodajská jednotka (FSJ) jej udelila pokutu vo výške 15 000 eur za porušenie legislatívy zameranej na prevenciu prania špinavých peňazí a financovanie terorizmu, informuje o tom portál aktuality.sk.
Pavol Ľupták, ktorý sa do parlamentu dostal ako člen SNS, v poslednej dobe upútal pozornosť najmä svojím odchodom zo strany spolu s Rudolfom Huliakom. Teraz sa však ocitá pod drobnohľadom aj v súvislosti so svojimi podnikateľskými aktivitami.
Nesplnili bezpečnostné pravidlá
Podľa Finančnej spravodajskej jednotky (FSJ) firma Klub: Marketing 21, ktorá sa zaoberá obchodom s cennými kovmi, medzi rokmi 2020 a 2023 zanedbala základné opatrenia na zníženie rizika zneužitia jej služieb. Spoločnosť nezhromažďovala dôležité údaje o svojich klientoch, ako sú dátum narodenia či číslo dokladu totožnosti. Okrem toho nedostatočne preverovala, či jej klienti patrili medzi politicky exponované osoby alebo iné rizikové skupiny, čo predstavuje ďalšie závažné pochybenie.
Tiež firma nezaviedla jasné postupy na identifikáciu a hlásenie podozrivých transakcií, čo je povinnosť podľa zákona pre každý podobný subjekt. Okrem toho zanedbala vykonávanie dodatočných kontrol pri rizikových obchodoch, ako sú veľké transakcie či predaj cenných kovov. FSJ tiež odhalila, že firma nezisťovala skutočných príjemcov výhod z týchto obchodov, čo je kľúčové pre prevenciu prania špinavých peňazí, keďže pomáha identifikovať osoby, ktoré sa snažia ostať v anonymite.
Firma Klub: Marketing 21, ktorej sídlo sa nachádza v Nitre, sa podľa svojej webovej stránky špecializuje na obchodovanie so zlatom a striebrom, vrátane predaja zlatých mincí s hodnotou dosahujúcou tisíce eur. Spoločnosť má na zaplatenie pokuty 15 dní, a rozhodnutie Finančnej spravodajskej jednotky (FSJ) bude zverejnené na oficiálnej stránke polície na obdobie piatich rokov, čo môže mať negatívny dopad na jej reputáciu.
